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農發行慶陽分行2019年反洗錢業務知識培訓班開班
發布時間:2019年05月16日 10:55    來源:中新網甘肅
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  中新網甘肅新聞5月16日電 (通訊員 王茂盛)為進一步貫徹落實省分行和人民銀行慶陽市中心支行反洗錢工作要求,切實提高全行職工對反洗錢工作的思想認識和業務技能。5月8日,農發行慶陽市分行組織召開了全市2019年反洗錢業務知識培訓。邀請人民銀行慶陽中心支行反洗錢科副科長蓋振煜主講,市縣兩級行共計100余人參加了培訓。

  本次培訓主要從當前反洗錢工作形式、執行客戶身份識別制度的技巧方法、可疑交易案例及常見洗錢犯罪可疑交易識別點等七個方面對反洗錢知識進行了詳細講解。結合工作實際,重點對《中華人民共和國反洗錢法》及近年來出臺的反洗錢新規進行了認真解讀。

  通過培訓進一步加強了全行人員對反洗錢法的深刻認識,提高了反洗錢工作技能,明確了反洗錢工作重點。

  今后,農發行慶陽市分行將以此次培訓為契機,圍繞培訓內容,繼續開展深入學習,進一步夯實反洗錢工作基礎,充分發揮反洗錢防范和化解金融風險的重要作用。

【編輯:杜萍】
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